поиск по сайту

Государственная регистрация банков с иностранными инвестициями


Нормативными документами Национального банка Республики Беларусь определен порядок государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, открытия обособленных подразделений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, дочерних банков иностранного банка и представительств иностранных банков на территории Республики Беларусь, особенности открытия дочерних банков, филиалов и представительств банков Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь, участия в иностранных банках, порядок лицензирования банковских операций, особенности реорганизации и ликвидации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Государственной регистрации подлежат вновь созданные (реорганизованные) банки, а также изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы банков.

При создании банка средства, поступающие от учредителей (участников) в качестве вклада в уставный фонд, аккумулируются на временном счете, открываемом в Национальном банке или по согласованию с Национальным банком в другом банке.

Для государственной регистрации банка в Национальный банк представляются:
- заявление;

- устав банка;

- выписка из протокола учредительного собрания (решение собственника имущества) об утверждении устава банка и кандидатур на должности руководителя и главного бухгалтера банка;

- документы, подтверждающие формирование уставного фонда банка в полном объеме (выписка с временного счета, заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения в уставный фонд вклада в неденежной форм е и другие документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь);

- копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации учредителей - юридических лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, содержащие сведения о наличии собственных средств для внесения в уставный фонд банка, а также выданное налоговым органом подтверждение об исполнении учредителями - юридическими лицами обязательств перед бюджетом, государственными целевыми бюджетными и внебюджетными фондами;

- сведения об учредителях - физических лицах: копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы, (для неработающих - справка органа службы занятости либо копия пенсионного удостоверения, заверенная органом социального обеспечения по месту жительства), справка органа внутренних дел об отсутствии у них непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

- справка налогового органа на суммы, подлежащие декларированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- документ, подтверждающий право на размещение банка по его месту нахождения (месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа банка), указанному в учредительных документах;

- анкеты кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка, заполненные ими и содержащие установленные сведения;

- документы, подтверждающие внесение вкладов в уставный фонд банка, по перечню, определяемому Национальным банком;

- бизнес-план, порядок составления и критерии оценки которого устанавливаются Национальным банком;

- документы, подтверждающие наличие технических возможностей для осуществления соответствующих банковских операций, по перечню, определяемому Национальным банком;

- платежный документ, подтверждающие уплату государственной пошлины за государственную регистрацию банка.

Для государственной регистрации банка в форме акционерного общества в Национальный банк дополнительно представляются следующие документы:

- нотариально удостоверенный договор о создании акционерного общества;

- список учредителей с указанием размера их вкладов, количества, категорий и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению среди них, а также долей таких акций в общем объеме уставного фонда этого банка.

Решение о государственной регистрации банка или об отказе в его регистрации принимается Национальным банком в срок, не превышающий двух месяцев со дня представления документов, необходимых для государственной регистрации банка. Отказ в государственной регистрации допускается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. О принятом решении о государственной регистрации банка Национальный банк в пятидневный срок уведомляет его учредителей в письменной форме.

Государственная регистрация банка с иностранными инвестициями и дочернего банка на территории Республики Беларусь осуществляется в порядке, указанном выше, с учетом некоторых особенностей.

Для государственной регистрации банка с иностранными инвестициями, а также при увеличении уставного фонда банка за счет средств нерезидентов, отчуждении акций (долей) в пользу нерезидентов помимо указанных документов, дополнительно представляются:

иностранным юридическим лицом:


- решение о создании или об участии в создании банка с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь либо о приобретении акций в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций;

- документ, подтверждающий регистрацию иностранного юридического лица (организации), - легализованная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до даты подачи документов);

- баланс за предыдущий год, подтвержденный аудиторским заключением, если иное не определено Национальным банком;

- письменное разрешение уполномоченного органа страны места его учреждения на создание или на участие в создании банка с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь либо на приобретение акций в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций в случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны места его учреждения;

иностранным физическим лицом дополнительно представляются:


- копия паспорта или иного аналогичного документа, подтверждающего личность;

- подтверждение обслуживающим его иностранным банком платежеспособности этого лица либо декларация или и ной документ, предусмотренный законодательством страны его постоянного места жительства, об источниках средств, которые вносятся в качестве вклада в уставный фонд банка или за счет которых приобретаются акции в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций.

Все документы должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (достоверность перевода документа с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика нотариально свидетельствуются) и легализованы в соответствии с законодательством страны места учреждения (постоянного места жительства) иностранного инвестора.

В государственной регистрации банка с иностранными инвестициями и дочернего банка иностранного банка может быть отказано:

По основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь для отказа в государственной регистрации банков;

По основаниям, аналогичным ограничениям, применяемым в соответствующих иностранных государствах для отказа в государственной регистрации (регистрации) банков с инвестициями граждан и юридических лиц Республики Беларусь.

Иностранный банк вправе создавать не территории Республики Беларусь дочерние банки, в порядке, установленном Национальным банком, открывать представительства. Представительство иностранного банка не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании положения о нем, утверждаемого создавшим его банком, и не имеет права осуществлять банковские операции и иную деятельность, за исключением осуществления защиты и представительства интересов создавшего его иностранного банка, в том числе оказания консультационных и информационных услуг.

Для увеличения уставного фонда за счет средств нерезидентов и (или) отчуждения акций в пользу нерезидентов банк обязан предварительно получить разрешение Национального банка.


Если Вам необходимо написание реферата, курсовой или дипломной работы по данной теме, Вы можете

Позвонить:

Еще из раздела Инвестиционная деятельность

    Оценка эффективности инвестиций является одним из важнейших элементов подготовки проектов и организационно-технических мероприятий, управления развитием производства, коммерциализации инноваций. Статические показатели предпочтительны при оперативном ...
    подробнее
      Строительству новых объектов или модернизации действующих предшествует подготовка инвестиционного проекта. Термин «проект» происходит от лат. рrojectus, что означает брошенный вперед. Инвестиционный кодекс определяет инвестиционный проект как ...
      подробнее
        В республике сложилась такая ситуация, что научно-техническая и другие сферы экономики оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях. Уровень многих разработок не позволяет им стать продуктом, готовым для производства и реализации, ...
        подробнее




        © 2006-2019 ИП Антонович А.С.
        +375-29-5017588
        +375-29-1438110
                                
        zavtrasessiya.com

        Сайт работает на платформе Nestorclub.com