поиск по сайту

Функции банков как агентов валютного контроля


Банки как агенты валютного контроля выполняют следующие функции:

– контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
– контроль за предоставлением клиентами документов по валютным операциям;
– регистрация паспортов сделок;
– приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которой не представлена документация о проводимых операциях;
– уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства.

Для осуществления банками функций валютного контроля, клиенты должны предоставлять в зависимости от вида операций различные документы. К таким документам относятся: при расчетах по экспорту или импорту – внешнеэкономический договор и паспорт сделки, либо его копия, приложение к паспорту сделки или внешнеторговой операции; при посреднических операциях – договор комиссии или договор поручения; при операциях займа – договор займа и расчет процентов за пользование займом, а также различные документы по другим валютным операциям в соответствии с валютным законодательством.

В процессе исполнения функций агента валютного контроля, банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам. Возможны различные варианты нарушений и действий банка. Так, банк вправе приостанавливать операции по открытым у него счетам на сумму не представленных документов. При поступлении клиенту денежных средств по валютной операции с нарушением валютного законодательства, банк по факту нарушения не позднее следующего дня направляет в Комитет государственного контроля для уведомления формуляр учета поступления денежных средств по данной операции.





Если Вам необходимо написание реферата, курсовой или дипломной работы по данной теме, Вы можете

Позвонить:

Ещё из раздела Организация деятельности коммерческих банков

    Определенная совокупность и последовательность процедур, обязательных для выдачи и погашения кредита, отражает кредитный процесс. Для каждой кредитной сделки совершаемые процедуры могут различаться по количеству, однако в соответствии с положениями ...
    подробнее
      По кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства кредитополучателю в размере и на условиях, предусмотренных в данном документе, а кредитополучатель – возвратить кредит и уплатить проценты за пользование им. К обязательным ...
      подробнее
        Кредитные операции банка сопровождаются многочисленными и разнообразными факторами риска, которые способны привести к непогашению кредита, утрате как привлеченных, так и собственных средств банка. Для предотвращения подобных ситуаций банк должен ...
        подробнее




        © 2006-2019 ИП Антонович А.С.
        +375-29-5017588
        +375-29-1438110
                                
        zavtrasessiya.com

        Сайт работает на платформе Nestorclub.com